證券代碼：002148 證券簡(jiǎn)稱：北緯科技 編號(hào)：2023-016

北京北緯通信科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次回購(gòu)注銷93名激勵(lì)對(duì)象相關(guān)限制性股票1,955,400股，占注銷前公司總股本的0.35%。其中，回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中已離職激勵(lì)對(duì)象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票153,600股；因限制性股票限售期解鎖條件未成就，回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已授予未解鎖的部分限制性股票1,801,800股。

2、本次回購(gòu)資金總金額4,218,803.47元，回購(gòu)資金均為公司自有資金。

3、公司已于2023年5月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購(gòu)注銷手續(xù)，本次回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)由560,899,430股減少為558,944,030股。

一、公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況

1、2021年4月8日，北京北緯通信科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<北京北緯通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<北京北緯通信科技股份有限公司2021年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，擬授予限制性股票數(shù)量632.1萬(wàn)股，其中首次授予572.1萬(wàn)股，預(yù)留60萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說(shuō)明。

2、2021年5月12日，公司2020年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于<北京北緯通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其<摘要>的議案》、《關(guān)于<北京北緯通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2021年5月25日，公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，鑒于個(gè)別激勵(lì)對(duì)象由于個(gè)人原因放棄其獲授的限制性股票，董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，同意首次授予79名激勵(lì)對(duì)象560.1萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格2.10元/股，并確定限制性股票的授予日為2021年5月25日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。2021年7月8日，公司披露《關(guān)于限制性股票授予登記完成的公告》，2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予股份登記工作完成，首次授予股份的上市日為2021年7月9日。

4、2022年3月30日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意回購(gòu)注銷5名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)124,000股，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格2.10元/股加上同期銀行存款利息之和。本次回購(gòu)注銷完成后，公司2021年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為547.7萬(wàn)股，授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為74人。該議案已經(jīng)2022年5月19日召開(kāi)的公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

5、2022年4月27日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，確定激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予日為2022年4月27日，授予22名激勵(lì)對(duì)象47.1萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格2.66元/股。2022年6月16日，公司披露《關(guān)于限制性股票預(yù)留授予登記完成的公告》，2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留部分股份的授予登記工作已完成，股份上市日為2022年6月20日。

6、2022年7月11日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意對(duì)首次授予的74名符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖期持有的2,190,800股限制性股票進(jìn)行解鎖。

同意將首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 2.10元/股加銀行同期存款利息之和調(diào)整為2.07元/股加銀行同期存款利息之和；預(yù)留授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格由 2.66元/股加銀行同期存款利息之和調(diào)整為 2.63元/股加銀行同期存款利息之和。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次解鎖的限制性股票已于2022年7月18日上市流通。

7、2023年3月30日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，鑒于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的5名激勵(lì)對(duì)象離職，同意公司回購(gòu)注銷5名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)153,600股，其中4名首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票為105,600股；1名預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票為48,000股。

同時(shí)，鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期的解鎖條件未成就以及預(yù)留授予部分限制性股票第一個(gè)解除限售期的解鎖條件未成就，同意公司回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的已授予未解鎖的部分限制性股票1,801,800股，其中首次授予部分限制性股票1,590,300股；預(yù)留授予部分限制性股票211,500股。

上述事項(xiàng)已經(jīng)2023年4月27日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。本次合計(jì)回購(gòu)注銷限制性股票1,955,400股，注銷完成后，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為1,590,300股，授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為70人；預(yù)留授予部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為211,500股，授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為21人。

二、關(guān)于本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的情況說(shuō)明

1、本次股票注銷情況

（1）回購(gòu)原因

1）回購(gòu)注銷離職激勵(lì)對(duì)象部分限制性股票

根據(jù)公司《2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象周坤坤、林樂(lè)成等5人因離職已不符合激勵(lì)條件，其中首次授予的激勵(lì)對(duì)象為4人，預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象為1人。公司董事會(huì)決定對(duì)上述人員所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

2）回購(gòu)注銷未達(dá)到解除限售條件的部分限制性股票

根據(jù)公司《2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下：

首次授予的限制性股票
解除限售期	業(yè)績(jī)考核目標(biāo)
限制性股票第一個(gè)解除限售期	以2020年的營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)，2021年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于25%
限制性股票第二個(gè)解除限售期	以2021年的營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于25%
限制性股票第三個(gè)解除限售期	以2022年的營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)，2023年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于25%

預(yù)留授予的限制性股票
解除限售期	業(yè)績(jī)考核目標(biāo)
限制性股票第一個(gè)解除限售期	以2021年的營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于25%
限制性股票第二個(gè)解除限售期	以2022年的營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)，2023年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于25%

經(jīng)審計(jì)，公司2022年度營(yíng)業(yè)收入為23,393.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.16%。因此，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期以及預(yù)留授予部分限制性股票第一個(gè)解除限售期的解鎖條件均未成就，公司擬回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的已授予未解鎖的部分限制性股票。

（2）回購(gòu)數(shù)量

1）回購(gòu)注銷5名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票153,600股，其中4名離職首次授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票為105,600股，占2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股份總數(shù)的1.89%；1名離職預(yù)留部分授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票為48,000股，占2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予股份總數(shù)的10.19%。

2）因公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第二個(gè)解除限售期以及預(yù)留授予部分限制性股票第一個(gè)解除限售期的解鎖條件均未成就，公司擬回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象合計(jì)持有的已授予未解鎖的部分限制性股票1,801,800股，其中首次授予部分限制性股票1,590,300股；預(yù)留授予部分限制性股票211,500股。

綜上，本次回購(gòu)注銷93名激勵(lì)對(duì)象相關(guān)限制性股票1,955,400股，占公司目前總股本的0.35%。本次回購(gòu)注銷完成后，公司2021年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為1,590,300股，授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為70人；預(yù)留授予部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票數(shù)量為211,500股，授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為21人。

（3）回購(gòu)價(jià)格及資金來(lái)源

2022年7月11日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》，因公司于2022年7月8日實(shí)施完成2021年度利潤(rùn)分配方案，即以公司總股本560,899,430股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.3元人民幣現(xiàn)金(含稅)。根據(jù)《2021年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)尚未解鎖限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為2.07元/股加銀行同期存款利息；預(yù)留授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為2.63元/股加銀行同期存款利息。本次回購(gòu)資金總金額為4,218,803.47元，回購(gòu)資金均為公司自有資金。

2、驗(yàn)資情況

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次股份注銷出具了驗(yàn)資報(bào)告（XYZH/2023BJAA14B0148），對(duì)公司減少注冊(cè)資本及股本的情況進(jìn)行了審驗(yàn)：截至2023年5月6日止，擬變更后的注冊(cè)資本為人民幣558,944,030.00元，股本為人民幣558,944,030.00元。

3、本次股票回購(gòu)注銷的完成情況

本次注銷股票數(shù)量共計(jì)1,955,400股。上述股票已于2023年5月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成注銷，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。本次股份注銷完成后，公司股份總數(shù)由560,899,430股減少至558,944,030股。

三、本次注銷完成后公司股本變化情況

項(xiàng)目	本次變動(dòng)前	本次變動(dòng)增減（＋，－）	本次變動(dòng)后
數(shù)量（股） 比例
數(shù)量（股）	比例
一、限售流通股份	109,474,738	19.52%	-1,955,400	107,519,338	19.24%
高管鎖定股	105,717,538	18.85%	105,717,538	18.91%
股權(quán)激勵(lì)限制性股票	3,757,200	0.67%	-1,955,400	1,801,800	0.32%
二、無(wú)限售流通股份	451,424,692	80.48%	451,424,692	80.76%
三、股份總數(shù)	560,899,430	100.00%	-1,955,400	558,944,030	100.00%

四、對(duì)公司的影響

本次注銷部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，注銷后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、后續(xù)事項(xiàng)安排

公司于2023年4月27日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了修訂《公司章程》的相關(guān)議案，對(duì)公司章程中涉及注冊(cè)資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，后續(xù)公司將盡快辦理工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

北京北緯通信科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日

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