證券代碼：002555                   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三七互娛      公告編號(hào)：2023-013

(資料圖)

                三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

                  第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)

議通知于 2023 年 4 月 19 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件、電話方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 4 月 27

日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 位，實(shí)到董事 9 位。會(huì)

議由董事長(zhǎng)李衛(wèi)偉主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、法規(guī)及《三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份

有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議作出了如下決議：

    一、審議通過(guò)《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

    二、審議通過(guò)《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

    本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

    公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事李揚(yáng)、葉欣、盧銳、陶鋒向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2022

年度述職報(bào)告》，述職報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、審議通過(guò)《2022 年年度報(bào)告》全文及摘要

    公司全體董事確認(rèn)：公司及時(shí)、公平地披露了信息，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

    本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

    《2022 年年度報(bào)告》全文內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，《2022 年年

度報(bào)告》摘要詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、審議通過(guò)《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

    本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

    公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、審議通過(guò)《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

    經(jīng)由華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，公司

年度利潤(rùn)為 776,252,498.35 元，本次實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為 5,128,334,381.00 元。

    經(jīng)董事會(huì)審議，本公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案：按分配比例不變的方式，以分紅派息

股權(quán)登記日實(shí)際發(fā)行在外的總股本剔除上市公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)的股份為基數(shù)，向全體股

東每 10 股派送現(xiàn)金股利 4.50 元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不派送紅股，

不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

    上述利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定以

及公司股東回報(bào)計(jì)劃。

    公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

    本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

    六、審議通過(guò)《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

    董事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的法人治理

結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系。公司的內(nèi)部控制制度得到了有效地執(zhí)行，保證了內(nèi)部控制目標(biāo)的

達(dá)成?，F(xiàn)有的內(nèi)部控制體系不存在重大缺陷，與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制在所有重大方面是

完整、合理、有效的。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

    表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

    《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

    七、審議通過(guò)《2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

    《2022 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

    八、審議通過(guò)《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

    公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指

引的規(guī)定編制了《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   《2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券

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   九、審議通過(guò)《關(guān)于廣州三七網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   《關(guān)于廣州三七網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明》詳見(jiàn)《中國(guó)證券

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   十、審議通過(guò)《關(guān)于聘任 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   鑒于華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）信譽(yù)良好、證券執(zhí)業(yè)資格完備，在為公司提供

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證

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   十一、審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   隨著公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，美元、港幣等外幣結(jié)算業(yè)務(wù)占比不斷攀升，因此

當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成較大影響。為規(guī)避外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，

降低匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、成本控制的不良影響，公司擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套

期保值業(yè)務(wù)。董事會(huì)同意公司及控股子公司開(kāi)展不超過(guò)本金 1 億美元或其他等值貨幣的外匯

套期保值業(yè)務(wù)，期限為 1 年，公司在上述期限范圍內(nèi)可循環(huán)使用上述額度。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   《關(guān)于公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證

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   十二、審議通過(guò)《關(guān)于 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

   由于公司全資子公司自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，同意公司及下屬子公司于 2023 年度為子公

司提供總額不超過(guò)人民幣 59 億元人民幣或其他等值貨幣的擔(dān)保額度（包含對(duì)子公司新增擔(dān)

保和原有擔(dān)保的展期或續(xù)保）。其中為資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上的全資子公司提供擔(dān)保額度不

超過(guò) 43 億元，為資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%的全資子公司提供擔(dān)保額度不超過(guò) 16 億元。

   上述擔(dān)保的額度，可在子公司之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑；但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債

率 70%以上的擔(dān)保對(duì)象，僅能從資產(chǎn)負(fù)債率 70%以上的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度；在上述

額度范圍內(nèi)，公司及子公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù)，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì)或股

東大會(huì)審議。

   上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，擔(dān)保額度的有效期為一年，自公司 2022 年

度股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起一年內(nèi)。鑒于上述被擔(dān)保人均為公司全資子公司，無(wú)需采

取反擔(dān)保措施。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體簽署上述額度內(nèi)的

擔(dān)保文件，同意董事會(huì)授權(quán)管理層辦理上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。

   董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人為公司全資子公司，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好、資金充裕，具有償還債

務(wù)的能力以及良好的信譽(yù)，部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%系上市公司根據(jù)業(yè)務(wù)模式所作

出的整體安排。公司對(duì)全資子公司擁有絕對(duì)控制力，并對(duì)全資子公司的資金及財(cái)務(wù)狀況實(shí)時(shí)

監(jiān)控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司的整體利益。本次為其提供擔(dān)保支持，主要是為滿足其經(jīng)營(yíng)

發(fā)展的資金需要，有利于公司穩(wěn)步拓展市場(chǎng)。因此，董事會(huì)同意公司對(duì)子公司提供擔(dān)保以及

子公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   《關(guān)于 2023 年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券

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   十三、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

   董事會(huì)同意公司及下屬子公司使用最高額度為 5 億元人民幣（或投資時(shí)點(diǎn)等值外幣）的

閑置自有資金進(jìn)行證券投資。證券投資的目的為根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的

情況下，適時(shí)使用自有資金針對(duì)包括但不限于行業(yè)上下游或相關(guān)行業(yè)公司進(jìn)行證券投資，進(jìn)

一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，助推經(jīng)營(yíng)，提高資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大收益。

   該議案在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，董事會(huì)審議通過(guò)后將授

權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施上述事項(xiàng)，授權(quán)期限自第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證

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   十四、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

   董事會(huì)同意公司及下屬子公司使用最高額度為 35 億元人民幣（或投資時(shí)點(diǎn)等值外幣）

的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。委托理財(cái)?shù)哪康臑樵诖_保不影響日常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司及

下屬子公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性、流動(dòng)性較高的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提

高資金使用效率，獲得一定的投資收益。

   該議案在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，董事會(huì)將授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)

管理層具體實(shí)施上述事項(xiàng)，授權(quán)期限自第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)

有效。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗吩斠?jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證

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   十五、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   財(cái)政部于 2022 年 11 月 30 日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 16 號(hào)》（財(cái)會(huì)[2022]31 號(hào)）

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“解釋第 16 號(hào)”），規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得

稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的

所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支

付的會(huì)計(jì)處理”等內(nèi)容。

   公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)同意本

次會(huì)計(jì)政策的變更。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券

日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   十六、審議通過(guò)《關(guān)于董事薪酬方案的議案》

   表決結(jié)果：同意：4 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

   關(guān)聯(lián)董事李衛(wèi)偉、曾開(kāi)天、胡宇航、楊軍、劉軍回避表決。

   表決結(jié)果：同意：5 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

   關(guān)聯(lián)董事李揚(yáng)、葉欣、盧銳、陶鋒回避表決。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   《公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   十七、審議通過(guò)《關(guān)于非董事高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

   表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   《公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   十八、審議通過(guò)《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》

   公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期將于 2023 年 7 月 26 日屆滿，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信

心及公司價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)最大程度保障各持有人的利益，經(jīng)審慎決策，同意將公司第三期

員工持股計(jì)劃的存續(xù)期在 2023 年 7 月 26 日基礎(chǔ)上展期 36 個(gè)月，即存續(xù)期展期至 2026 年 7

月 26 日。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   十九、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

   為規(guī)范公司的對(duì)外投資行為，提高投資效益，規(guī)避投資所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，有效、合理地使

用資金，根據(jù)《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

并結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意對(duì)《對(duì)外投資管理制度》部分條款進(jìn)行修改。

   表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   《公司對(duì)外投資管理制度》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   二十、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)資產(chǎn)補(bǔ)償期滿減值測(cè)試報(bào)告之專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告的議案》

   公司于 2020 年 12 月 7 日完成對(duì)廣州三七網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 20%股權(quán)收購(gòu)。公司已按

照《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議暨利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》的規(guī)定對(duì)公司 2020 年收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)廣州三七網(wǎng)絡(luò)科技

有限公司的股權(quán)履行了減值測(cè)試程序，標(biāo)的資產(chǎn)未發(fā)生減值。

   表決結(jié)果：同意 8 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   關(guān)聯(lián)董事劉軍回避表決。

   廣州三七網(wǎng)絡(luò)科技有限公司《收購(gòu)資產(chǎn)補(bǔ)償期滿減值測(cè)試報(bào)告之專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》詳見(jiàn)巨

潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   二十一、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》

   董事會(huì)決定于 2023 年 5 月 23 日召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提

交的相關(guān)議案。

   表決結(jié)果：同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

   《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證

券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。

                                   三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司

                                              董 事 會(huì)

                                        二〇二三年四月二十七日

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