尼得科株式會社(以下簡稱本公司)于2024年2月14日召開的臨時(shí)董事會會議通過了關(guān)于變更會長、總裁及董事長的決議,特此公告。

記

1.變更原因

為了實(shí)現(xiàn)2030年銷售額10萬億日元以及本公司集團(tuán)的可持續(xù)增長的目標(biāo),通過確保穩(wěn)定的管理層接班以及采用新的管理體制,進(jìn)一步加強(qiáng)和提升集團(tuán)管理和集團(tuán)治理。

2.會長及總裁的變更

(1)變更內(nèi)容

※基于上述會長和總裁變更,尼得科創(chuàng)始人永守重信將被任命為董事長 全球集團(tuán)代表,任期最長為四年,將負(fù)責(zé)傳承創(chuàng)業(yè)精神并進(jìn)一步提高全球化集團(tuán)的凝聚力、以及運(yùn)用其所擁有的支持尼得科集團(tuán)發(fā)展的并購相關(guān)經(jīng)驗(yàn),繼續(xù)為集團(tuán)做貢獻(xiàn)。小部博志將擔(dān)任會長,任期最長為四年,將在采用新管理體制的過渡期內(nèi)協(xié)助新總裁提供各方支持,并且發(fā)揮本公司的集團(tuán)公司和總裁之間的紐帶等作用,構(gòu)建新的尼得科集團(tuán)的運(yùn)營體制。

(2)變更日

2024年4月1日

3.關(guān)于董事長一職

新任總裁兼首席執(zhí)行官岸田光哉預(yù)定在2024 年 6 月 18 日召開的股東大會及股東大會后的董事會會議上決議后同時(shí)擔(dān)任董事長一職。

自 6 月 18 日起,尼得科的董事長一職將由永守重信及岸田光哉擔(dān)任。

4.副總裁的變更

根據(jù)提名委員會決定的繼任計(jì)劃,副總裁任期一年,每年改選一次。 作為所負(fù)責(zé)組織的首席執(zhí)行官,將從優(yōu)化整個(gè)尼得科集團(tuán)的角度來支持總裁工作。2024 年 4 月 1 日生效的副總裁如下。

※ 現(xiàn)任副總裁大塚俊之將辭去副總裁職位,但仍繼續(xù)擔(dān)任尼得科儀器株式會社的總裁。

5. 關(guān)于行政人事決定

在2022年11月5日召開的董事會會議上,本公司就公司董事及高級管理人員的選任政策、選任標(biāo)準(zhǔn)、候選人提名等,在獲得獨(dú)立外部董事的適當(dāng)參與和建議后,設(shè)立了提名委員會作為董事會的咨詢機(jī)構(gòu),旨在確保公平、透明、客觀,進(jìn)一步完善公司治理體系。

本決定也經(jīng)提名委員會審議,董事會決議。

提名委員會成員

提名委員會成員如下。

委員長    外部董事 酒井 貴子

委員     董事長 永守 重信

委員     總裁  小部 博志

委員     外部董事 小松 彌生

委員     外部董事 山田 文

總裁的選任根據(jù)提名委員會討論、董事會決議的繼任計(jì)劃和選任標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。董事會決議的總裁選任工作中,提名委員會基于總裁的選任標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,包括人物評價(jià)、是否充分符合選任標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合確認(rèn),在通過審議后,由董事會通過決議。

[新任總裁簡介]

新職位名     總裁(首席執(zhí)行官)

姓  名     岸田 光哉

生  日     1960年2月7日(64歲)

出身地      香川縣

學(xué)  歷     1983年3月 京都大學(xué)教育學(xué)部 畢業(yè)

簡  歷

1983年4月  索尼株式會社 入職

2001年1月  Sony Ericsson Mobile Communications AB Vice President Product Planning

2011年4月  索尼株式會社 生產(chǎn)本部長

2016年6月  該公司 業(yè)務(wù)董事 業(yè)務(wù)主管

2018年4月  索尼移動通信公司總裁

2021年4月  索尼株式會社 常務(wù) 移動通訊業(yè)務(wù)主管

2022年1月  日本電產(chǎn)株式會社(現(xiàn) 尼得科株式會社) 入職 常務(wù)執(zhí)行役員車載事業(yè)本部副本部長

2022年7月  本公司 專務(wù)執(zhí)行役員

2022年9月  車載事業(yè)本部本部長(現(xiàn)任)

2023年4月  本公司 副總裁(現(xiàn)任)

持有股份數(shù)量:562股(截至2024年1月31日)

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