河南省洛陽市公安局從一起8444元的電信詐騙案入手，抽絲剝繭，層層推進，歷時半年多，破獲一個遍布全國的蛛網(wǎng)狀電信詐騙犯罪組織，涉案資金高達3000余萬元。
洛陽市公安局反詐中心副大隊長王衛(wèi)東介紹，2017年7月17日，洛陽市宜陽縣董王莊鄉(xiāng)趙坡村青年趙海瑞在家玩游戲時，根據(jù)游戲彈出的可低價刷游戲點券的廣告，向犯罪嫌疑人李偉超的QQ支付現(xiàn)金1300元。沒得到對方承諾的游戲點券，趙海瑞要求退款，對方稱可以通過掃描支付寶二維碼退還。趙海瑞使用對方提供的支付寶二維碼后，其支付寶綁定的銀行卡內(nèi)的8444元現(xiàn)金被轉(zhuǎn)走，趙海瑞隨即被對方拉黑。發(fā)現(xiàn)被騙后，趙海瑞到轄區(qū)派出所報案。
宜陽縣公安局根據(jù)報案，先后到杭州支付寶公司和深圳騰訊公司，查實提供詐騙所需支付寶二維碼的李偉超和負責在各個網(wǎng)站發(fā)布賣QQ幣、游戲點券等廣告，尋找“魚”(受害人)的伍紅銘的身份，并將二人抓獲。二人在一個名為“河南黑幫大隊”的QQ詐騙群中相識，分工合作詐騙10余次，共同分贓41794.65元。為驗證此詐騙群內(nèi)人員是否全部參與電信詐騙，偵查人員鎖定與二人都有聯(lián)系的QQ昵稱為“洛陽兮”(王軻，男，20歲，三門峽市澠池縣人)的嫌疑人進行布控。王珂落網(wǎng)后，對參與電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪事實供認不諱。
隨后，警方集中對三人及其相關(guān)人員支付寶、財付通、銀行卡交易流水、手機微信、QQ等聊天記錄進行分析，發(fā)現(xiàn)這是一個遍布全國，組織結(jié)構(gòu)比較分散的蛛網(wǎng)狀組織。
該蛛網(wǎng)狀組織分為多個層次，有直接詐騙層、中介賣碼層、專業(yè)制碼層等。其中直接詐騙層負責“釣魚”，在全國各個游戲網(wǎng)站、QQ群、微信群、抖音、直播等網(wǎng)絡媒介中，以低價販賣游戲點卡、淘寶刷單、花唄提額等為誘餌，誘騙“魚”掃描支付寶二維碼，將受害人的錢轉(zhuǎn)到合作的商家，然后與其他幾層人員按比例分贓。
經(jīng)調(diào)取騰訊、阿里巴巴等公司的上千萬條數(shù)據(jù)信息進行分析研判，最終查明廣西昊楠公司是專業(yè)制碼層，該公司以科技信息公司為幌子，集團化、組織化、專業(yè)化實施網(wǎng)絡詐騙，受害群眾達6000余人，遍及全國各省、市;涉案嫌疑人達300余人。
專案小組理清犯罪各個鏈條作用后，在洛陽市公安局反詐中心統(tǒng)一指揮和合成作戰(zhàn)等部門的全力配合下，對不同層次嫌疑人分期分批實施抓捕。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人86人，刑拘74人，摧毀倒賣二維碼的中介公司1個，現(xiàn)階段逮捕10人、向檢察機關(guān)移送起訴42人、已判決31人，其他人員的偵查仍在進行中。
隨著案件進展，退贓工作也開始了。2018年12月5日，微信名“心兒”的網(wǎng)民在宜陽縣人民法院領(lǐng)到被詐騙的5200元錢后，激動地發(fā)朋友圈說：“強大的祖國，強大的政府，還好我報案了!我愛我的祖國!”
專案組民警谷永輝告訴記者，2019年4月10日，他不遠千里來到成都，給受害人送去2年前被騙的2100元錢。他說：“當受害人激動地連聲道謝時，所有受的苦和難一掃而光，這種感覺可能只有警察才能體會到。”
關(guān)鍵詞： 電信詐騙犯罪組織
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